鞍民老發(fā)〔2022〕6號
各縣（市）區(qū)民政局、各開發(fā)區(qū)社會事業(yè)辦、市民政事務服務中心：
現(xiàn)將《鞍山市民政系統(tǒng)養(yǎng)老服務詐騙問題專項整治實施方案》印發(fā)給你們,請認真遵照執(zhí)行。
鞍山市民政局
2022年5月13日
鞍山市民政系統(tǒng)養(yǎng)老服務詐騙問題 專項整治實施方案
為堅決依法依規(guī)從嚴懲處欺詐老年人的違法犯罪行為，建立健全從源頭上預防治理的長效工作機制，增強因養(yǎng)老詐騙引發(fā)的涉穩(wěn)風險防控能力，切實防止發(fā)生沖擊社會道德底線的極端事件，有效保障老年人合法權(quán)益，結(jié)合我市實際，制定本方案。
一、總體要求
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以養(yǎng)老服務機構(gòu)（場所）為重點，按照“排查全覆蓋、處置硬措施、風險軟著陸”的工作原則，深入摸底排查，科學分類處置，全面降低養(yǎng)老服務詐騙存量風險、全力遏制新增風險，實現(xiàn)我市養(yǎng)老服務詐騙問題有效化解、老年人合法權(quán)益有效保護。
二、重點內(nèi)容
（一）摸排對象和主體
1.已經(jīng)登記的養(yǎng)老服務機構(gòu)（包括養(yǎng)老機構(gòu)、社區(qū)養(yǎng)老服務機構(gòu)），備案的養(yǎng)老服務機構(gòu)，未備案的養(yǎng)老服務機構(gòu)。
2.未經(jīng)登記但從事養(yǎng)老服務經(jīng)營活動的服務場所，由縣（市）區(qū)級民政部門負責摸排，在摸排中要充分依托熟悉情況的屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展上門調(diào)查等工作。
（二）摸排重點和方法
1.對照《養(yǎng)老服務領(lǐng)域詐騙風險隱患摸底排查情況統(tǒng)計表》（附件2）,重點排查養(yǎng)老服務機構(gòu)（場所）運營主體、營銷方式、收費方式，以及法定代表人有沒有因為經(jīng)濟類犯罪被提起過訴訟，或者被納入過養(yǎng)老服務、企業(yè)和社會組織黑名單等情形，特別要重點排查養(yǎng)老服務機構(gòu)（場所）收取大額預付費、預付費涉及人數(shù)、預付費資金使用情況，以及承諾投資回報“炒床位”等情況。
2.采取“四不兩直”的方式，對我市養(yǎng)老服務機構(gòu)（場所）逐一上門排查，通過約談負責人、查閱檔案、查看收費記錄、詢問入住老人或代理人、座談交流等方式，深入了解養(yǎng)老服務機構(gòu)（場所）有關(guān)情況，填寫摸排調(diào)查表。因疫情防控原因不能上門排查的，要綜合運用視頻、電話、查閱資料等方式進行調(diào)查。在排查中，要善于利用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)資源，登錄信用網(wǎng)站、裁判網(wǎng)、企業(yè)信息公示系統(tǒng)等網(wǎng)站，查詢黑名單情況、涉訴情況以及關(guān)聯(lián)公司、企業(yè)經(jīng)營異常、違法失信等情況，多維度對養(yǎng)老服務機構(gòu)（場所）進行風險畫像，建立相應數(shù)據(jù)庫。
（三）綜合評估和分類處置
在市民政局的統(tǒng)一領(lǐng)導下，綜合研判風險，對排查結(jié)果進行綜合評估，建立風險隱患等級從低到高的“綠黃橙紅”風險管控名單，按照一院一策原則，依法依規(guī)分類處置，確保精準“拆彈”，實現(xiàn)風險軟著陸。
1.綠色名單。沒有發(fā)現(xiàn)風險隱患的養(yǎng)老服務機構(gòu)，納入綠色名單，正常開展日常監(jiān)管。
2.黃色名單。發(fā)現(xiàn)養(yǎng)老服務機構(gòu)前期已經(jīng)收取大額預付費，但資金主要用于彌補設(shè)施建設(shè)資金不足，近年分支機構(gòu)服務網(wǎng)點擴張過快，頻繁變更法定代表人、登記注冊地，存在虛假或擴大宣傳，欺詐、誘導老年人養(yǎng)老服務或養(yǎng)老產(chǎn)品等情況，經(jīng)營服務有潛在風險隱患的，納入黃色名單。要提示其經(jīng)營風險，引導養(yǎng)老服務機構(gòu)規(guī)范運營管理，避免快速擴張導致資金鏈斷裂，增加抽查檢查頻次，加強日常監(jiān)測。
3.橙色名單。發(fā)現(xiàn)養(yǎng)老服務機構(gòu)主要負責人因為經(jīng)濟犯罪被提起訴訟、被投訴舉報、納入黑名單的，養(yǎng)老服務機構(gòu)以投資“養(yǎng)老床位”為名，承諾給予高額利息或投資回報，吸引老年人和社會投資，以及養(yǎng)老服務機構(gòu)前期已經(jīng)收取大額預付費，資金使用不規(guī)范，但資可抵債運營比較平穩(wěn)的，納入橙色名單。要及時向市民政局和政法機關(guān)進行線索通報，納入非法集資等詐騙防范處置機制，對養(yǎng)老服務機構(gòu)和主要負責人進行警示約談，責令整改，督促清退資金。
4.紅色名單。發(fā)現(xiàn)養(yǎng)老服務機構(gòu)可能存在涉嫌非法集資、詐騙等犯罪行為，前期已經(jīng)收取大額預付費且資不抵債，已經(jīng)“爆雷”，引起不良影響或者重大輿情的，納入紅色名單。要及時向市民政局和政法機關(guān)進行線索通報，配合處非牽頭部門、公安等依法嚴厲打擊，并協(xié)助做好妥善安置老年人、困難老年人救助等工作，保障其基本生活，嚴密防范發(fā)生沖擊社會底線的極端事件。對涉嫌犯罪的，要直接移交公安依法查處。
對納入“紅橙黃”名單的養(yǎng)老服務機構(gòu)和未經(jīng)登記但從事養(yǎng)老服務經(jīng)營活動的服務場所，在分類處置的同時要報送市民政局備案。
三、開展時間
專項整治工作從2022年5月至9月，分三個階段進行。
（一）部署摸排階段（2022年5月至6月）。民政部門制定工作方案，成立領(lǐng)導小組和工作專班，開展動員部署，發(fā)布養(yǎng)老服務詐騙風險提示等；對照摸排指標內(nèi)容，對我市所有養(yǎng)老服務機構(gòu)（場所）逐個摸排，匯總摸排情況，對排查結(jié)果進行綜合評估，建立風險隱患等級從低到高的“綠黃橙紅”風險管控名單。
（二）分類整治階段（2022年5月至9月）。在市紀委和市民政局的統(tǒng)一領(lǐng)導下，會同有關(guān)部門按照“一院一策”原則，依法依規(guī)分類處置，確保精準“拆彈”，實現(xiàn)風險軟著陸。
（三）總結(jié)評估階段（2022年9月）。民政部門對風險摸底排查與隱患分類處置工作進行分析，總結(jié)經(jīng)驗做法，查找分析不足，研究提出建立防范化解養(yǎng)老領(lǐng)域詐騙問題的政策措施。
四、保障措施
（一）加強組織領(lǐng)導。要充分認識開展此項工作的重大意義，把此項工作作為一項重要政治任務，結(jié)合工作實際，迅速研究制定工作方案，明確責任分工，分解工作任務，層層壓實責任；要落實打擊整治養(yǎng)老詐騙工作的主體責任，負責推進防詐騙工作具體落實。要及時向市民政局領(lǐng)導小組辦公室報告工作進展，發(fā)現(xiàn)重大案件線索、重大風險隱患，第一時間報告。
（二）加強協(xié)作配合。要與政法、公安牽頭部門等單位建立定期通報機制，配合做好養(yǎng)老詐騙問題的調(diào)查認定、定性定級、風險評估、后續(xù)處置等工作；要與市場監(jiān)管、社會組織登記管理等部門之間建立登記備案信息共享機制，及時掌握本行政區(qū)域內(nèi)新增養(yǎng)老服務機構(gòu)信息，依法依規(guī)開展摸排和監(jiān)管。
（三）建立長效機制。以本次摸排整治行動為契機，認真總結(jié)經(jīng)驗做法，加快完善養(yǎng)老服務詐騙防范化解機制，健全完善綜合監(jiān)管機制和養(yǎng)老服務體系，提高監(jiān)管能力，提升養(yǎng)老服務供給質(zhì)量和水平。
（四）強化宣傳教育。通過多種渠道向公眾發(fā)布養(yǎng)老服務詐騙風險提示，定期發(fā)布預警信息；組織人員走進社區(qū)、走進機構(gòu)、走進公園、走進廣場等老年人聚集的場所開展宣傳，提高老年人識騙防騙能力；加強防范化解過程中的負面輿情監(jiān)測和應對，及時跟蹤社會熱點，認真對待信訪和熱線、官網(wǎng)網(wǎng)友留言中的問題線索。
各縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)民政部門要按照填表說明，認真填報各類統(tǒng)計表，于2022年6月15日前上報《養(yǎng)老服務領(lǐng)域詐騙風險隱患摸底排查情況統(tǒng)計表》（附件2）、《未經(jīng)登記從事養(yǎng)老服務經(jīng)營活動的服務場所風險摸底排查情況統(tǒng)計表》（附件3）、《養(yǎng)老服務領(lǐng)域詐騙風險隱患“紅橙黃”風險管控名單》（附件4）、《養(yǎng)老服務領(lǐng)域詐騙風險隱患排查工作進度表》（附件5），7月20日前上報專項整治工作總結(jié)。要將摸排整治工作中形成的經(jīng)驗做法和發(fā)現(xiàn)的重大問題，及時報送市民政局養(yǎng)老服務和老年人福利科。??
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